鴻碩:公告鴻碩董事會決議通過解除本公司經理人競業禁止限制案

第21款

1.董事會決議日:114/08/11

2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:吳慧敏，職稱:本公司財務會計主管。

3.許可從事競業行為之項目:

得兼任其他營利事業之董事或經理人。

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人職務期間。

5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:全體出席董事一致無異議照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:

吳慧敏，職稱:本公司財務會計主管。

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

(1)鴻碩精密電工(蘇州)有限公司董事及財務負責人。

(2)福清鴻碩電子有限公司董事及財務負責人。

(3)鴻碩精密電工(湖北)有限公司董事及財務負責人。

(4)鴻碩地產開發(天門)有限公司董事及財務負責人。

8.所擔任該大陸地區事業地址:

(1)鴻碩精密電工(蘇州)有限公司:江蘇省蘇州市高新區鹿山路128號。

(2)福清鴻碩電子有限公司:福建省福清市元洪投資區。

(3)鴻碩精密電工(湖北)有限公司:湖北省天門市天門工業園鴻碩大道168號。

(4)鴻碩地產開發(天門)有限公司：湖北省天門市天門工業園福仙大道168號。

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

(1)鴻碩精密電工(蘇州)有限公司: 各種3C產品連接線及訊號線之進出口及批發業務、

非居住房地產租賃等。

(2)福清鴻碩電子有限公司: 各種3C產品連接線及訊號線之加工。

(3)鴻碩精密電工(湖北)有限公司:生產經營銅品、電線電纜、3C產品連接線、訊號線、

電動汽車用充電槍及新能源材料等。

(4)鴻碩地產開發(天門)有限公司：房地產開發、建造、銷售、房產仲介服務等。

10.對本公司財務業務之影響程度:

無，上述大陸公司均為本公司100%間接持有之轉投資事業，採權益法認列投資損益。

11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。

12.其他應敘明事項:經本公司114年08月11日第十屆第十九次董事會決議通過。