振樺電:公告本公司114年第一次股東臨時會全面改選董事

第6款

1.發生變動日期:114/07/30

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事：創軒股份有限公司法人代表：陳茂強

董事：貝得開發股份有限公司法人代表：陳茂榮

董事：英屬開曼群島商云拓資本股份有限公司台灣分公司法人代表：鄭傑文

董事：英屬開曼群島商云拓資本股份有限公司台灣分公司法人代表：郭劍成

董事：富逸投資股份有限公司法人代表：簡慧祥

董事：汫枋有限公司法人代表：陳銘輝

獨立董事：潘必蘭

獨立董事：程守善

獨立董事：李聰結

4.舊任者簡歷:

董事：創軒股份有限公司法人代表：陳茂強/振樺電子股份有限公司總經理

董事：貝得開發股份有限公司法人代表：陳茂榮/振樺電子股份有限公司研發中心顧問

董事：英屬開曼群島商云拓資本股份有限公司台灣分公司法人代表：鄭傑文/雲川興業

股份有限公司董事長

董事：英屬開曼群島商云拓資本股份有限公司台灣分公司法人代表：郭劍成/宏碁股份

有限公司策略長與法務長、宏碁智通股份有限公司董事、富逸投資股份有限公

司董事

董事：富逸投資股份有限公司法人代表：簡慧祥/宏碁股份有限公司總經理、建碁股份

有限公司董事長、建碁智見股份有限公司董事長、安新拓股份有限公司董事長、

圓剛科技股份有限公司獨立董事、宇瞻科技股份有限公司董事

董事：汫枋有限公司法人代表：陳銘輝/振樺電子股份有限公司工程暨產品中心資深處

長

獨立董事：潘必蘭/臺北國稅局簡任稽核/審查科長

獨立董事：程守善/虎山實業股份有限公司獨立董事

獨立董事：李聰結/華立捷科技股份有限公司董事長

5.新任者職稱及姓名:

董事：雲川興業股份有限公司法人代表：郭劍成

董事：雲川興業股份有限公司法人代表：簡慧祥

董事：雲川興業股份有限公司法人代表：陳怡如

董事：雲川興業股份有限公司法人代表：鄭傑文

董事：陳茂強

董事：汫枋有限公司法人代表：陳銘輝

獨立董事：潘必蘭

獨立董事：程守善

獨立董事：李聰結

6.新任者簡歷:

董事：雲川興業股份有限公司法人代表：郭劍成/宏碁股份有限公司策略長與法務長、

宏碁智通股份有限公司董事、富逸投資股份有限公司董事

董事：雲川興業股份有限公司法人代表：簡慧祥/宏碁股份有限公司總經理、建碁股份

有限公司董事長、建碁智見股份有限公司董事長、安新拓股份有限公司董事長、

圓剛科技股份有限公司獨立董事、宇瞻科技股份有限公司董事

董事：雲川興業股份有限公司法人代表：陳怡如/宏碁股份有限公司全球財務長、

雲川興業股份有限公司董事長、好漾生活股分有限公司董事、安碁資訊股份

有限公司董事

董事：雲川興業股份有限公司法人代表：鄭傑文/瑞傳科技股份有限公司董事長、

英屬開曼群島商云拓資本股份有限公司董事

董事：陳茂強/振樺電子股份有限公司總經理

董事：汫枋有限公司法人代表：陳銘輝/振樺電子股份有限公司工程暨產品中心

資深處長

獨立董事：潘必蘭/臺北國稅局簡任稽核/審查科長

獨立董事：程守善/虎山實業股份有限公司獨立董事

獨立董事：李聰結/華立捷科技股份有限公司董事長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

解任及新任

8.異動原因:依公司法第199條之1規定提前改選全體董事

9.新任者選任時持股數:

董事：雲川興業股份有限公司法人代表：郭劍成，31,153,147股

董事：雲川興業股份有限公司法人代表：簡慧祥，31,153,147股

董事：雲川興業股份有限公司法人代表：陳怡如，31,153,147股

董事：雲川興業股份有限公司法人代表：鄭傑文，31,153,147股

董事：陳茂強，473,253股

董事：汫枋有限公司法人代表：陳銘輝，1,164,815股

獨立董事：潘必蘭，10,198股

獨立董事：程守善，0股

獨立董事：李聰結，0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/09~115/06/08

11.新任生效日期:114/07/30

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無