新華:公告本公司董事會決議召開114年股東常會

第17款

1.董事會決議日期：114/07/22

2.股東會召開日期：114/10/08

3.股東會召開地點：台北市中山區松江路350號9樓

(台北市進出口商業同業公會IEAT會議中心)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：一一三年度營業報告。

(2)：審計委員會審查一一三年度決算表冊報告。

(3)：本公司「永續發展實務守則」訂定情形報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：承認一一三年度營業報告書及財務報表案。

(2)：承認一一三年度虧損撥補案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：修訂本公司「公司章程」案。

8.召集事由四：其他事項

(1)：解除本公司董事及其代表人競業禁止限制案。

9.臨時動議：

10.停止過戶起始日期：114/08/10

11.停止過戶截止日期：114/10/08

12.其他應敘明事項：其他事項請參照本公司召開股東常會之公告。