太景*-KY:公告本公司重大訊息記者會新聞稿內容

第53款

1.事實發生日:114/07/22

2.公司名稱:太景醫藥研發控股股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:因董事改選時不慎未符合第一上櫃公司獨立董事戶籍規定。

6.因應措施:本公司將盡速完成改善計劃，以符合相關規定。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):重大訊息記者會新聞稿，內容如下：

太景醫藥研發控股股份有限公司（以下簡稱”本公司”，櫃買中心股票代碼4157)

於2025年5月23日經股東常會改選董事六席、獨立董事三席，但於7月17日接獲

櫃買中心來函指正本公司不符「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心第一上櫃公司

管理作業要點」第14條第2項「獨立董事至少2人應在中華民國設有戶籍」之規定，

請本公司就上述事項盡速進行適法性處理。

本公司改善計畫為：積極與獨立董事協商台灣戶籍之可行方案；另為符合

規定及加強公司治理，本公司將於最近期召開董事會並提案召開股東臨時會進行

補選增加一席獨立董事，以符合櫃買中心管理作業要點之規定。

另依據「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣

有價證券業務規則」第12條第1項第19款規定，未於事實發生之日起60日內，召開

股東會補選者，得列為變更交易方法有價證券。故櫃買中心將於7月24日起將本公司

列為變更交易方法有價證券至改善完成日止。

最後強調，本公司有價證券本次遭變更交易方法並非因為財務、業務或營運

之問題，單純是因改選董事過程中一時不察，不慎違反櫃買中心管理作業要點規範

所致，為避免造成投資人疑慮，在此向各位投資人說明，並請投資人放心，

本公司將竭盡所能盡速完成改善，以保障投資人之權益。謝謝。