程泰:本公司董事會決議召開股東臨時會事宜

第17款

1.董事會決議日期：114/07/08

2.股東臨時會召開日期：114/09/04

3.股東臨時會召開地點：台中市西屯區科園路38號（中科分公司二樓會議室）

4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：無

6.召集事由二：承認事項

(1)：無

7.召集事由三：討論事項

(1)：解除新任董事及其代表人競業限制案。

8.召集事由四：選舉事項

(1)：補選董事三席。

9.召集事由五：其他事項

(1)：無

10.臨時動議：

11.停止過戶起始日期：114/08/06

12.停止過戶截止日期：114/09/04

13.其他應敘明事項：(1)依公司法第一九二條之一規定，自民國114年7月28日起至114

年8月6日止受理股東就本次股東臨時會之提名董事候選人，受理

處所：台中市西屯區工業區五路十三號(程泰機械股份有限公司財務部)。

(2)本次股東臨時會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自114

年8月20日至114年9月1日止。