通用幹細胞*:公告本公司114年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單暨董事變動達三分之一

第6款

1.發生變動日期:114/06/27

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事。

3.舊任者職稱及姓名:

董事:

（1）蘇鴻麟

（2）張雅孝

獨立董事:

（1）廖大穎

（2）柯淑女

（3）關皚麗

4.舊任者簡歷:

董事:

（1）蘇鴻麟/ 本公司董事長暨總經理

（2）張雅孝/ 清河法律事務所所長

獨立董事:

（1）廖大穎/ 東海大學法律學系專任教授、旺矽科技(股)公司獨立董事

（2）柯淑女/ 德勤國際管理顧問有限公司執行長、鐶琪塑膠(股)公司董事

（3）關皚麗/ 高雄醫學大學附設中和紀念醫院神經外科主治醫生、

高雄醫學大學醫學院醫學系專任教授、

世界國際外科學會理事長

5.新任者職稱及姓名:

董事:

（1）蘇鴻麟

（2）張鑫隆

（3）蔡吳鑫

（4）黃國賢

獨立董事:

（1）廖大穎

（2）陳威宏

（3）林敬雲

6.新任者簡歷:

董事:

（1）蘇鴻麟/ 國立中山大學博士後研究員、日本理化學研究所訪問研究員、

日本財團法人先端醫療振興財團主任研究員、國立中興大學

生命科學系教授、本公司董事長暨總經理

（2）張鑫隆/ 日本京都大學大學院法學研究科助手、日本京都大學大學院法學研究

科研修員、逢甲大學財經法律研究所助理教授、國立東華大學法律系

副教授(退休)

（3）蔡吳鑫/ 天九興業股份有限公司監察人、億雍國際數位科技股份有限公司董事

（4）黃國賢/ 成大醫院整形外科研究助理、惠和生醫醫材研發課/課長、

通用幹細胞股份有限公司廠務部主管

獨立董事:

（1）廖大穎/ 國立中興大學/法律系教授(退休)、東海大學法律學系專任教授、

旺矽科技(股)公司獨立董事

（2）陳威宏/ 安侯建業聯合會計師事務所/數位審計協理(退休)、力昂股份有限公司

監察人

（3）林敬雲/ 群泰聯合會計師事務所/會計師

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿。

8.異動原因:任期屆滿，全面改選。

9.新任者選任時持股數:

董事:

（1）蘇鴻麟/8,344,828股

（2）張鑫隆/230,897股

（3）蔡吳鑫/260,724股

（4）黃國賢/16,000股

獨立董事:

（1）廖大穎/0股

（2）陳威宏/0股

（3）林敬雲/0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/28~114/06/27

11.新任生效日期:114/06/27~117/06/26

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。