中信金:代子公司中國信託(菲律賓)商業銀行公告年度股東會重大決議事項

第18款

1.股東常會日期:114/06/26

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:不適用

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂章程及章程細則部分條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:113年度銀行及信託投資部之財務報表

5.重要決議事項四、董監事選舉:選任以下八席董事

董事

王正新

William B. Go

Eriberto Luis S. Elizaga

廖甄文

邱雅玲

獨立董事

Alexander A. Patricio

Stephen D. Sy

Luis Y. Benitez, Jr.

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)承認113/6/27股東會會議紀錄

(2)承認年報

(3)追認前次股東會後董事會、功能性委員會、管理階層核准之重大事項

(4)追認關係人交易

(5)任命銀行及信託投資部會計師

7.其他應敘明事項:不適用