晟德:公告本公司114年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:114/06/26

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認113年度虧損撥補暨盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認113年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

董事（含獨立董事）當選名單如下，共計九席：

(1)董事：

佳軒科技股份有限公司：代表人王素琦

蔡長海

儷榮科技股份有限公司：代表人林佳陵

歐室食品股份有限公司

柏昌投資股份有限公司

張博智

(2)獨立董事：

何美玥

賀士郡

郭力維

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過承認追認本公司國內第六次有擔保轉換公司債暨國內第七次無擔保轉換公司債

資金運用計畫變更案。

(2)通過盈餘轉增資發行新股案。

(3)通過資本公積發放現金案。

(4)通過私募現金增資發行普通股案。

(5)通過解除新任董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。