老爺知:一一四年股東常會全面改選董事

第6款

1.發生變動日期:114/06/26

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

職稱 姓名

董事 廖年祈

董事 林清波

董事 林兆祥

董事 林炎煌

董事 邱魏叔雲

董事 林佩薰

董事 廖年毅

董事 和睦投資股份有限公司

董事 互助營造股份有限公司

董事 老爺大酒店股份有限公司

獨立董事 戴興鉦

獨立董事 許宗熙

獨立董事 陳國華

4.舊任者簡歷:

職稱 姓名及簡歷

董事 廖年祈(知本老爺大酒店股份有限公司董事長)

董事 林清波(互助營造股份有限公司總裁)

董事 林兆祥(大華投資股份有限公司董事長)

董事 林炎煌(娜路彎大酒店股份有限公司總裁)

董事 邱魏叔雲(娜路彎大酒店股份有限公司董事)

董事 林佩薰(老爺大酒店股份有限公司常務董事)

董事 廖年毅(安大營造股份有限公司董事長)

董事 和睦投資股份有限公司

董事 互助營造股份有限公司

董事 老爺大酒店股份有限公司

獨立董事 戴興鉦(誠達管理顧問公司董事)

獨立董事 許宗熙(許宗熙建築師事務所負責人)

獨立董事 陳國華(安博法律事務所主持律師)

5.新任者職稱及姓名:

董事 廖年祈

董事 林清波

董事 林炎煌

董事 邱魏叔雲

董事 林佩薰

董事 廖年毅

董事 廖憲曜

董事 和睦投資股份有限公司

董事 互助營造股份有限公司

董事 老爺大酒店股份有限公司

獨立董事 陳毓書

獨立董事 陳國華

獨立董事 劉喜臨

6.新任者簡歷:

董事 廖年祈(知本老爺大酒店股份有限公司董事長)

董事 林清波(互助營造股份有限公司總裁)

董事 林炎煌(娜路彎大酒店股份有限公司總裁)

董事 邱魏叔雲(娜路彎大酒店股份有限公司董事)

董事 林佩薰(老爺大酒店股份有限公司常務董事)

董事 廖年毅(安大營造股份有限公司董事長)

董事 廖憲曜(老爺大酒店股份有限公司董事)

董事 和睦投資股份有限公司

董事 互助營造股份有限公司

董事 老爺大酒店股份有限公司

獨立董事 陳毓書(崇正聯合會計師事務所會計師)

獨立董事 陳國華(安博法律事務所主持律師)

獨立董事 劉喜臨(高雄餐旅大學觀光研究所教授)

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿

9.新任者選任時持股數:

職稱 姓名 選任時持股數

董事 廖年祈 2,198,373

董事 林清波 745,092

董事 林炎煌 1,643,764

董事 邱魏叔雲 1,480,000

董事 林佩薰 1,409,381

董事 廖年毅 2,215,844

董事 廖憲曜 0

董事 和睦投資股份有限公司 2,818,181

董事 互助營造股份有限公司 1,211,301

董事 老爺大酒店股份有限公司 3,088,189

獨立董事 陳毓書 0

獨立董事 陳國華 0

獨立董事 劉喜臨 0

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/29~114/06/28

11.新任生效日期:114/06/26

12.同任期董事變動比率:任期屆滿，全面改選，故不適用

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿，全面改選，故不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。