佳醫:公告本公司一一四年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:114/06/26

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

(1)承認本公司113年度盈餘分派案。

3.重要決議事項二、章程修訂:

(1)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

(1)承認本公司113年度決算表冊案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

(1)選舉本公司第十四屆董事(含獨立董事)案，當選名單如下：

董事:傅輝東

董事:張明正

董事:謝炎盛

董事:佳赫投資(股)公司代表人:陳敦領

董事:佳赫投資(股)公司代表人:張憲政

董事:傅若軒

獨立董事:詹乾隆

獨立董事:郭明怡

獨立董事:黃崇鎮

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過本公司擬辦理盈餘轉增資發行新股案。

(2)通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無