易威:公告本公司114年股東常會全面改選董事之當選名單

第6款

1.發生變動日期:114/06/26

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事：林翰飛

董事：中華世紀投資(股)公司法人代表 張志成

董事：中華世紀投資(股)公司法人代表 張子成

董事：李世仁

董事：Bayberry Management LLC 法人代表 李艾平

董事：張振忠

獨立董事：廖繼洲

獨立董事：葛之剛

獨立董事：陳昭蓉

獨立董事：林育雅

4.舊任者簡歷:

林翰飛：易威生醫科技(股)公司董事長暨執行長

中華世紀投資(股)公司法人代表 張志成：易威生醫科技(股)公司董事

中華世紀投資(股)公司法人代表 張子成：易威生醫科技(股)公司董事

李世仁：易威生醫科技(股)公司董事

Bayberry Management LLC 法人代表 李艾平：易威生醫科技(股)公司董事

張振忠：易威生醫科技(股)公司董事

廖繼洲：易威生醫科技(股)公司獨立董事

葛之剛：易威生醫科技(股)公司獨立董事

陳昭蓉：易威生醫科技(股)公司獨立董事

林育雅：易威生醫科技(股)公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

董事：林翰飛

董事：張志成

董事：中華世紀投資(股)公司法人代表 張子成

董事：中華世紀投資(股)公司法人代表 張朝棟

董事：Bayberry Management LLC 法人代表 李艾平

董事：張振忠

獨立董事：廖繼洲

獨立董事：葛之剛

獨立董事：林育雅

獨立董事：游丞德

6.新任者簡歷:

林翰飛：易威生醫科技(股)公司董事長暨執行長

張志成：華威國際科技顧問(股)公司共同創辦人暨執行副總經理

中華世紀投資(股)公司法人代表 張子成：易威生醫科技(股)公司董事

中華世紀投資(股)公司法人代表 張朝棟：理律法律事務所合夥人

Bayberry Management LLC 法人代表 李艾平：易威生醫科技(股)公司董事

張振忠：易威生醫科技(股)公司董事

廖繼洲：易威生醫科技(股)公司獨立董事

葛之剛：易威生醫科技(股)公司獨立董事

林育雅：易威生醫科技(股)公司獨立董事

游丞德：智合精準醫學科技(股)公司資深顧問

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

林翰飛：3,255,713股

張志成：0股

中華世紀投資(股)公司法人代表 張子成：28,666,945股

中華世紀投資(股)公司法人代表 張朝棟：28,666,945股

Bayberry Management LLC 法人代表 李艾平：3,841,600股

張振忠：791,162股

廖繼洲： 70,000股

葛之剛： 7,430股

林育雅： 0股

游丞德： 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/27~114/06/26

11.新任生效日期:114/06/26

12.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，故不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無