天品:公告本公司114年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單

第6款

1.發生變動日期:114/06/26

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事、 法人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事:李振寬

董事:李世民

法人董事:李若淳

獨立董事:劉添錫

獨立董事:胡金蓮

獨立董事:王駿騰

4.舊任者簡歷:

董事:李振寬/天品聯合企業(股)公司董事長

董事:李世民/佳大世界(股)公司總務處協理

法人董事:李若淳/欣偉科技(股)公司董事長

獨立董事:劉添錫/慈律律師事務所執業律師

獨立董事:胡金蓮/德昌聯合會計師事務所會計師

獨立董事:王駿騰/揚智聯合會計師事務所主任

5.新任者職稱及姓名:

董事:李振寬

董事:李世民

董事:李若淳

法人董事:王怡文

獨立董事:劉添錫

獨立董事:胡金蓮

獨立董事:王駿騰

6.新任者簡歷:

董事:李振寬/天品聯合企業(股)公司董事長

董事:李世民/佳大世界(股)公司總務處協理

董事:李若淳/欣偉科技(股)公司董事長

法人董事:天品國際(股)公司主辦會計

獨立董事:劉添錫/慈律律師事務所執業律師

獨立董事:胡金蓮/德昌聯合會計師事務所會計師

獨立董事:王駿騰/揚智聯合會計師事務所主任

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事:李振寬/3,758,466股

董事:李世民/344,568股

董事:李若淳/1,955,000股

法人董事:王怡文/22,497,829股

獨立董事:劉添錫/0股

獨立董事:胡金蓮/0股

獨立董事:王駿騰/0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/18~114/06/17

11.新任生效日期:114/06/26~117/06/25

12.同任期董事變動比率:不適用(因任期屆滿全面改選)

13.同任期獨立董事變動比率:不適用(因任期屆滿全面改選)

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無