中鴻:公告本公司114年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:114/06/25

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

票決通過113年度盈虧撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:

票決通過修正本公司「公司章程」部分條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

票決承認本公司113年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

補選一席獨立董事。

獨立董事當選名單:李修全

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修正本公司「董事選舉辦法」部分條文案。

(2)通過解除法人董事代表人競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。