欣天然:公告本公司114年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:114/06/25

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認民國113年度盈餘分派表案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過討論修正「公司章程」部分條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認民國113年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:補選獨立董事案。

當選名單如下：

獨立董事：任慶宗

6.重要決議事項五、其他事項:

通過討論解除董事及其代表人競業禁止限制案。

7.其他應敘明事項:

(1)114年股東常會決議通過113年度盈餘分配現金股利新臺幣2億8,885萬9,925元，

按除息基準日股東名簿記載之股東持股比例，每股配發1.6元現金股利。

(2)配發員工現金酬勞新臺幣1,061萬4,703元及董事酬勞新臺幣1,061萬4,703元。