聖暉*:本公司代重要子公司聖暉系統集成集團股份有限公司公告董事會決議委任各功能性委員會第三屆成員

第6款

1.發生變動日期:114/06/24

2.功能性委員會名稱:

戰略與可持續發展委員會、審計委員會、薪酬與考核委員會、提名委員會

3.舊任者姓名:

戰略與可持續發展委員會委員會:梁進利、陳志豪、朱啟華

審計委員會:梁進利、吳衛華、顧海蘭

薪酬與考核委員會:梁進利、施康、顧海蘭

提名委員會:梁進利、施康、吳衛華

4.舊任者簡歷:

戰略與可持續發展委員會委員會委員會:

梁進利,聖暉工程科技(股)公司董事長

陳志豪,聖暉系統集成集團股份有限公司董事會秘書

朱啟華,聖暉系統集成集團股份有限公司總經理

審計委員會:

梁進利,聖暉工程科技(股)公司董事長

吳衛華,蘇州科技大學教師

顧海蘭,原能細胞科技集團有限公司董事會秘書及財務總監

薪酬與考核委員會:

梁進利,聖暉工程科技(股)公司董事長

施康,江蘇大學出版社社長

顧海蘭,原能細胞科技集團有限公司董事會秘書及財務總監

提名委員會:

梁進利,聖暉工程科技(股)公司董事長

施康,江蘇大學出版社社長

吳衛華,蘇州科技大學教師

5.新任者姓名:

戰略與可持續發展委員會委員會:梁進利、陳志豪、朱啟華

審計委員會:梁進利、劉瓊、劉鐵華

薪酬與考核委員會:梁進利、劉瓊、董炳和

提名委員會:梁進利、董炳和、劉鐵華

6.新任者簡歷:

戰略與可持續發展委員會委員會委員會:

梁進利,聖暉工程科技(股)公司董事長

陳志豪,聖暉系統集成集團股份有限公司董事會秘書

朱啟華,聖暉系統集成集團股份有限公司總經理

審計委員會:

梁進利,聖暉工程科技(股)公司董事長

劉瓊,福立旺精密機電（中國）股份有限公司獨立董事

劉鐵華,隆揚電子（昆山）股份有限公司獨立董事

薪酬與考核委員會:

梁進利,聖暉工程科技(股)公司董事長

劉瓊,福立旺精密機電（中國）股份有限公司獨立董事

董炳和,上海市協力（蘇州）律師事務所兼職律師

提名委員會:

梁進利,聖暉工程科技(股)公司董事長

董炳和,上海市協力（蘇州）律師事務所兼職律師

劉鐵華,隆揚電子（昆山）股份有限公司獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿重新委任

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/07/08~114/06/30

10.新任生效日期:114/06/24

11.其他應敘明事項:無