鑫禾:公告本公司114年度股東常會重要決議

第18款

1.股東常會日期:114/06/24

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:不適用。

3.重要決議事項二、章程修訂:修訂公司章程案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一一三年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:補選一席獨立董事案。

6.重要決議事項五、其他事項:無

7.其他應敘明事項:無