竣邦-KY:公告本公司114年度股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:114/06/23

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認本公司2024年度盈餘分派案。

3.重要決議事項二、章程修訂:

通過修訂「公司章程」部分條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認本公司2024年度營業報告書及合併財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

通過選舉第二屆董事八名(含獨立董事四名)案。

全面改選完成，當選名單如下：

董事：Kao"s Holding Co., Ltd. 代表人：高振芳

董事：蕭志偉

董事：王景松

董事：柳萬發

獨立董事：蕭育仁

獨立董事：應純中

獨立董事：李國權

獨立董事：陳清怡

6.重要決議事項五、其他事項:

解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。