富味鄉:公告本公司114年股東常會全面改選董事當選名單暨董事變動達三分之一

第6款

1.發生變動日期:114/06/23

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事 宏貿投資股份有限公司代表人：陳昶宏

董事 瑞宇投資股份有限公司代表人：陳信宇

董事 寶豐投資股份有限公司代表人：陳炯全

董事 宏亮投資股份有限公司代表人：陳怡方

董事 洪敏章

獨立董事 洪德旋

獨立董事 柏有為

監察人 王添定

監察人 林益民

4.舊任者簡歷:

董事 宏貿投資股份有限公司代表人：陳昶宏，富味鄉食品股份有限公司董事長

董事 瑞宇投資股份有限公司代表人：陳信宇，富味鄉食品股份有限公司董事

董事 寶豐投資股份有限公司代表人：陳炯全，富味鄉食品股份有限公司董事

董事 宏亮投資股份有限公司代表人：陳怡方，富味鄉食品股份有限公司董事

董事 洪敏章，富味鄉食品股份有限公司董事

獨立董事 洪德旋，富味鄉食品股份有限公司獨立董事

獨立董事 柏有為，富味鄉食品股份有限公司獨立董事

監察人 王添定，富味鄉食品股份有限公司監察人

監察人 林益民，富味鄉食品股份有限公司監察人

5.新任者職稱及姓名:

董事 宏貿投資股份有限公司代表人：陳昶宏

董事 瑞宇投資股份有限公司代表人：陳信宇

董事 寶豐投資股份有限公司代表人：陳炯全

董事 宏貿投資股份有限公司代表人：陳怡方

董事 洪敏章

獨立董事 洪德旋

獨立董事 柏有為

獨立董事 吳金地

獨立董事 洪誌謙

6.新任者簡歷:

董事 宏貿投資股份有限公司代表人：陳昶宏，富味鄉食品股份有限公司董事長

董事 瑞宇投資股份有限公司代表人：陳信宇，富味鄉食品股份有限公司董事

董事 寶豐投資股份有限公司代表人：陳炯全，富味鄉食品股份有限公司董事

董事 宏貿投資股份有限公司代表人：陳怡方，富味鄉食品股份有限公司董事

董事 洪敏章，富味鄉食品股份有限公司董事

獨立董事 洪德旋，富味鄉食品股份有限公司獨立董事

獨立董事 柏有為，富味鄉食品股份有限公司獨立董事

獨立董事 吳金地，富鋒聯合會計師事務所合夥會計師

獨立董事 洪誌謙，台灣鹽酥雞(股)公司董事長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事 宏貿投資股份有限公司代表人：陳昶宏，持股9,633,483股

董事 瑞宇投資股份有限公司代表人：陳信宇，持股5,623,397股

董事 寶豐投資股份有限公司代表人：陳炯全，持股852,000股

董事 宏貿投資股份有限公司代表人：陳怡方，持股9,633,483股

董事 洪敏章，持股0股

獨立董事 洪德旋，持股0股

獨立董事 柏有為，持股0股

獨立董事 吳金地，持股0股

獨立董事 洪誌謙，持股371,000股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/14~114/06/13

11.新任生效日期:114/06/23

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無