富味鄉:公告本公司114年股東常會重要決議事項

第15款

1.股東會日期:114/06/23

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司113年度盈餘分派案

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司章程案

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司113年度營業報告書

及財務報表案

5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選本公司董事案

當選名單

董事：宏貿投資股份有限公司 代表人：陳昶宏

董事：宏貿投資股份有限公司 代表人：陳怡方

董事：瑞宇投資股份有限公司 代表人：陳信宇

董事：寶豐投資股份有限公司 代表人：陳炯全

董事：洪敏章

獨立董事：洪德旋

獨立董事：柏有為

獨立董事：吳金地

獨立董事：洪誌謙

6.重要決議事項五、其他事項:通過修訂本公司「董事及監察人選任辦法」並更名為

「董事選任辦法」案、修訂本公司「股東會議事規則」案、修訂本公司「背書保證

作業程序」案、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案、修訂本公司「資金貸

與他人作業程序」案、解除本公司新任

董事及其代表人競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無