裕山:公告本公司114年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:114/06/23

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認113年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認本公司113年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂「背書保證作業程序」案。

(2)通過修訂「資金貸與他人作業程序」案

(3)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案

(4)通過修訂「誠信經營守則」案

(5)通過修訂「誠信經營作業程序及行為指南」案

(6)通過修訂「永續發展實務守則」案

(7)通過修訂「道德行為守則」案

7.其他應敘明事項:無。