國票金:代子公司國票綜合證券公告獨立董事對第十二屆董事會第十七次會議臨時動議四表示反對

第44款

1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:114/06/20

2.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞或

〝審計委員會〞或〝薪酬委員會〞):董事會

3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷:

陳學彥先生/國票綜合證券(股)公司獨立董事

劉江抱先生/國票綜合證券(股)公司獨立董事

4.表示反對或保留意見之議案:

茲因本公司《執行職務遭受不法侵害預防計畫》欠缺足夠之利害關係迴避及權衡機制，

擬修正本公司《執行職務遭受不法侵害預防計畫》案。

5.前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見:

陳學彥獨立董事：表示反對，無補充意見。

劉江抱獨立董事：表示反對，無補充意見。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:

本案出席董事十三席，經舉手表決贊成董事三席，未達出席董事過半數

之同意，表決未通過。