天擎:公告本公司114年股東常會決議解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案

第21款

1.股東會決議日:114/06/20

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事：呂惠平

董事：何宗明

董事：至上電子股份有限公司代表人林志隆

董事：翔發投資股份有限公司代表人許家碩

獨立董事：彭明秀

獨立董事：張郁禮

獨立董事：璩又明

獨立董事：顏瑋志

3.許可從事競業行為之項目:經營與本公司營業範圍相同之業務。

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務之期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經票決結果本案照案

通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:

呂惠平董事

何宗明董事

彭明秀獨立董事

翔發投資股份有限公司代表人許家碩董事

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

天擎積體電路(香港)有限公司董事:呂惠平

福建天擎集成電路有限公司執行董事:呂惠平

福建天擎集成電路有限公司監事:何宗明

唯捷創芯(天津)電子技術股份有限公司董事:許家碩

盛美半導體設備(上海)股份有限公司獨立董事:彭明秀

8.所擔任該大陸地區事業地址:

天擎積體電路(香港)有限公司:Room 2811, 28/F. Trend Centre,29-31 Cheung Lee

Street,Chai Wan,Hong Kong.

福建天擎集成電路有限公司:廈門火炬高新區火炬園新豐三路16號(日華國際大廈)301室

N單元

唯捷創芯(天津)電子技術股份有限公司﹕天津開發區信環西路19號

2號樓2701-3室

盛美半導體設備(上海)股份有限公司:中國(上海)自由貿易試驗區丹桂路999弄

5、6、7、8號全幢

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

天擎積體電路(香港)有限公司:投資控股公司

福建天擎集成電路有限公司:集成電路設計

唯捷創芯(天津)電子技術股份有限公司﹕

集成電路的設計諮詢、研發、測試、銷售及相關技術服務

盛美半導體設備(上海)股份有限公司:半導體專用設備的研發、生產和銷售

10.對本公司財務業務之影響程度:天擎積體電路(香港)有限公司及福建天擎集成電路

有限公司-該公司為本公司之子公司，依權益法認列投資損益。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無

12.其他應敘明事項:無