建德工業:公告本公司114年股東常會董事（含獨立董事）改選當選名單

第6款

1.發生變動日期:114/06/20

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事:和明投資有限公司

(2)董事:明敏投資有限公司

(3)董事:能滿投資有限公司

(4)董事:永祐實業股份有限公司

(5)董事:祐源股份有限公司

(6)董事:沈以諾投資有限公司

(7)董事:豪氣企業股份有限公司

(8)董事:柯彥輝

(9)獨立董事:鄭淑貞

(10)獨立董事:戴光南

(11)獨立董事:林正宗

4.舊任者簡歷:

(1)建德工業股份有限公司董事長

(2)建德工業股份有限公司董事

(3)建德工業股份有限公司董事

(4)建德工業股份有限公司董事

(5)建德工業股份有限公司董事

(6)建德工業股份有限公司董事

(7)建德工業股份有限公司董事

(8)建德工業股份有限公司董事

(9)建德工業股份有限公司獨立董事

(10)建德工業股份有限公司獨立董事

(11)建德工業股份有限公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事/和明投資有限公司

(2)董事/兆和開發有限公司

(3)董事/明敏投資有限公司

(4)董事/豪氣企業股份有限公司

(5)董事/能滿投資有限公司

(6)董事/永祐實業股份有限公司

(7)董事/祐源股份有限公司

(8)董事/柯彥輝

(9)獨立董事/鄭淑貞

(10)獨立董事/戴光南

(11)獨立董事/林億彰

6.新任者簡歷:

(1)建德工業股份有限公司董事長

(2)兆和開發有限公司董事

(3)建德工業股份有限公司董事

(4)建德工業股份有限公司董事

(5)建德工業股份有限公司董事

(6)建德工業股份有限公司董事

(7)建德工業股份有限公司董事

(8)建德工業股份有限公司董事

(9)建德工業股份有限公司獨立董事

漢來美食股份有限公司獨立董事

(10)建德工業股份有限公司獨立董事

(11)資誠聯合會計師事務所會計師

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:董事全面改選

9.新任者選任時持股數:

(1)董事/和明投資有限公司 8,434,057股

(2)董事/兆和開發有限公司 1,290,050股

(3)董事/明敏投資有限公司 3,842,000股

(4)董事/豪氣企業股份有限公司 1,241,000股

(5)董事/能滿投資有限公司 1,510,000股

(6)董事/永祐實業股份有限公司 3,000,000股

(7)董事/祐源股份有限公司 3,000,000股

(8)董事/柯彥輝 505,000股

(9)獨立董事/鄭淑貞 178,747股

(10)獨立董事/戴光南 0股

(11)獨立董事/林億彰 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/05/31~114/05/30

11.新任生效日期:114/06/20

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無