圓祥生技:公告本公司114年股東常會重要決議事項

第15款

1.股東會日期:114/06/20

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 承認本公司113年度虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

承認本公司113年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。

(2)通過修訂本公司「取得或處分資產作業程序」案。

(3)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

(4)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。

(5)通過辦理現金增資供初次上市櫃公開承銷，並由原股東全數放棄認購案。

(6)解除新任董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無