富強鑫:公告本公司114年股東常會董事改選當選名單暨董事變動達三分之一

第6款

1.發生變動日期:114/06/20

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事-王伯壎

(2)董事-邱家淼

(3)法人董事代表人-豐偉投資(股)公司代表人王伯豊

(4)董事-王俊傑

(5)董事-王俊賢

(6)董事-王峻禹

(7)董事-吳宗正

(8)董事-張素貞

(9)董事-陳妃汝

(10)獨立董事-蔡文斌

(11)獨立董事-黃營芳

(12)獨立董事-黃崇輝

(13)獨立董事-耿伯文

4.舊任者簡歷:

(1)董事-王伯壎-富強鑫集團總裁

(2)董事-邱家淼-富強鑫集團副總裁

(3)法人董事代表人-豐偉投資(股)公司代表人王伯豊-富強鑫集團副總裁

(4)董事-王俊傑-寧波富強鑫董事長

(5)董事-王俊賢-富強鑫集團執行長

(6)董事-王峻禹-富強鑫台灣區經理

(7)董事-吳宗正-成功大學教授

(8)董事-張素貞-富強鑫監察人

(9)董事-陳妃汝-富強鑫監察人

(10)獨立董事-蔡文斌-律師

(11)獨立董事-黃營芳-高雄應用科技大學教授

(12)獨立董事-黃崇輝-致遠會計師事務所台南所所長

(13)獨立董事-耿伯文-璟鋒工業股份有限公司總經理

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事-王伯壎

(2)法人董事代表人-豐偉投資(股)公司代表人王伯豊

(3)董事-王俊傑

(4)董事-王俊賢

(5)董事-王峻禹

(6)董事-張素貞

(7)董事-陳妃汝

(8)獨立董事-黃崇輝

(9)獨立董事-林志茂

(10)獨立董事-許雅芬

(11)獨立董事-蘇苓鬆

6.新任者簡歷:

(1)董事-王伯壎-富強鑫集團總裁

(2)法人董事代表人-豐偉投資(股)公司代表人王伯豊-富強鑫集團副總裁

(3)董事-王俊傑-寧波富強鑫董事長

(4)董事-王俊賢-富強鑫集團執行長

(5)董事-王峻禹-富強鑫台灣區經理

(6)董事-張素貞-富強鑫監察人

(7)董事-陳妃汝-富強鑫監察人

(8)獨立董事-黃崇輝-致遠會計師事務所台南所所長

(9)獨立董事-林志茂-振耀科技集團執行長

(10)獨立董事-許雅芬-律師

(11)獨立董事-蘇苓鬆-品禾管理顧問董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿改選

9.新任者選任時持股數:

(1)董事-王伯壎-11,718,766股

(2)法人董事代表人-豐偉投資(股)公司代表人王伯豊-3,306,503股

(3)董事-王俊傑-6,721,055股

(4)董事-王俊賢-6,365,105股

(5)董事-王峻禹-786,243股

(6)董事-張素貞-3,318,084股

(7)董事-陳妃汝-41,250股

(8)獨立董事-黃崇輝-0股

(9)獨立董事-林志茂-0股

(10)獨立董事-許雅芬-0股

(11)獨立董事-蘇苓鬆-0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/05/31~114/06/20

11.新任生效日期:114/06/20

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無