競國:公告本公司114年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:114/06/20

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一一三年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部份條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一一三年度財務報表暨營業報告書

5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第十三屆董事（含獨立董事）案。

依據本公司章程規定，應選董事八名（含獨立董事四名），

任期三年，自民國114年6月20日起至117年6月19日止。

董事當選名單如下：

戶號姓名當 選 權 數

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1 曹月霞 98,569,695

4 賴進財 94,327,436

18 林俊豪 92,818,809

96838 柯慶宇 92,703,907

獨立董事當選名單如下：

身份證字號姓名當 選 權 數

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Q2202XXXXX 張蕙 87,877,989

F2212XXXXX洪如美 87,876,722

A2206XXXXX 林寶珠 87,861,178

3114 蔡宜玲 87,854,062

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過解除新選任董事（含獨立董事）及其代表人競業禁止之限制

案。

7.其他應敘明事項:通過股東現金股利每股1元（發放至元止）。