玖鼎電力:玖鼎電力114年度股東常會董事改選當選名單

第6款

1.發生變動日期:114/06/20

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事及自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事：陳展鵠

(2)董事：曾文良

(3)董事：張金文 (士林電機廠(股)公司代表人)

(4)董事：張原禎

(5)董事：榮德裕

(6)董事：曾俊弘

(7)獨立董事：陳式千

(8)獨立董事：施榮舜

(9)獨立董事：徐丸杏

(10)獨立董事：蕭金益

4.舊任者簡歷:

(1)董事：陳展鵠-玖鼎電力董事長暨執行長

(2)董事：曾文良-玖鼎電力董事暨總經理

(3)董事：張金文 (士林電機廠(股)公司代表人)-玖鼎電力董事

(4)董事：張原禎-玖鼎電力董事

(5)董事：榮德裕-玖鼎電力董事

(6)董事：曾俊弘-玖鼎電力董事

(7)獨立董事：陳式千-玖鼎電力獨立董事

(8)獨立董事：施榮舜-玖鼎電力獨立董事

(9)獨立董事：徐丸杏-玖鼎電力獨立董事

(10)獨立董事：蕭金益-玖鼎電力獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事：陳展鵠

(2)董事：曾文良

(3)董事：張金文 (士林電機廠(股)公司代表人)

(4)董事：張原禎

(5)董事：榮德裕

(6)董事：曾俊弘

(7)獨立董事：陳式千

(8)獨立董事：施榮舜

(9)獨立董事：徐丸杏

(10)獨立董事：蕭金益

6.新任者簡歷:

(1)董事：陳展鵠

玖鼎電力董事長

玖鼎電力執行長

俞成投資股份有限公司董事長

工研院能源與資源研究所電能技術組組長

(2)董事：曾文良

玖鼎電力董事

玖鼎電力總經理

工研院能源與資源研究所系統工程室主任

(3)董事：張金文 (士林電機廠(股)公司代表人)

玖鼎電力董事

士林電機廠股份有限公司事業群總經理

新林電機股份有限公司董事法人代表

瑞林電機股份有限公司董事長及總經理

全林科技股份有限公司董事法人代表

蘇州電設董事

越南電設董事長

(4)董事：張原禎

玖鼎電力董事

創新工業技術移轉股份有限公司資深副總經理

臺灣永光化學工業股份有限公司獨立董事

Alliance Materials, Inc.及安聯材料科技股份有限公司董事法人代表

台灣電鏡儀器股份有限公司董事法人代表

BELX Bio-Pharmaceutical Co., Ltd.及貝爾克斯生技股份有限公司董事法人代表

業生科技股份有限公司董事法人代表

泰陞國際科技股份有限公司董事法人代表

祥誠科技股份有限公司董事法人代表

一安智能股份有限公司董事法人代表

赫侖股份有限公司董事法人代表

(5)董事：榮德裕

玖鼎電力董事

比利時聯合銀行副總裁兼高雄分行經理

花旗銀行商業銀行處資深副總裁

(6)董事：曾俊弘

玖鼎電力董事

蘇州華順印刷有限公司董事長

(7)獨立董事：陳式千

玖鼎電力獨立董事

工業技術研究院特聘專家

工研院協理

香港應用科技研究院企業管理副總裁

(8)獨立董事：施榮舜

玖鼎電力獨立董事

東特塗料株式會社專務取締役

東特塗料株式會社特別顧問專務取締役

(9)獨立董事：徐丸杏

玖鼎電力獨立董事

松上電子股份有限公司財務長

松和投資股份有限公司董事法人代表

松之助股份有限公司董事法人代表

Moment Holding International Ltd.董事法人代表

連盟興業股份有限公司監察人

易飛能科技股份有限公司監察人

翔旭國際股份有限公司董事法人代表

(10)獨立董事：蕭金益

玖鼎電力獨立董事

偉祥科技股份有限公司董事長

鐘逸電力科技股份有限公司董事長

易飛能科技股份有限公司董事長

向陽優能電力股份有限公司顧問

森崴能源股份有限公司顧問

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

(1)董事：陳展鵠 - 1,226,000股

(2)董事：曾文良 - 760,000股

(3)董事：張金文 (士林電機廠(股)公司代表人)- 5,636,050股

(4)董事：張原禎 - 0股

(5)董事：榮德裕 - 400,000股

(6)董事：曾俊弘 - 867,000股

(7)獨立董事：皆無持股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/09/22~114/09/21

11.新任生效日期:114/06/20

12.同任期董事變動比率:全面改選不適用

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

無