誠研:公告本公司114年股東會常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:114/06/20

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過113年度虧損撥補案

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過本公司113年度營業報告書

及合併財務報告案

5.重要決議事項四、董監事選舉:補選獨立董事一席

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過補充說明113年股東常會通過之辦理私募普通股追認案

(2)通過修訂本公司「內部控制制度」部分條文案

(3)通過本公司擬辦理私募普通股、私募國內有擔保可轉換公司債案

7.其他應敘明事項:無