環拓科技:代子公司揚泰綠能股份有限公司公告114年股東常會重要決議事項

第15款

1.股東會日期:114/06/20

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:同意通過承認民國113年度虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:不適用。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

同意通過承認民國113年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:不適用。

6.重要決議事項五、其他事項:(1)同意通過新訂定

「公司監察人職權範疇規則」案。

(2)同意通過新訂定

「股東會議事規則」案。

(3)同意通過新訂定

「董事及監察人選舉辦法」案。

(4)同意通過新訂定

「董事會議事規範」案。

(5)同意通過新訂定

「永續發展實務守則」案。

(6)同意通過新訂定

「公司誠信經營作業程序及行為指南」案。

7.其他應敘明事項:無。