台耀:公告本公司114年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單

第6款

1.發生變動日期:114/06/20

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事 程正禹

董事 歐加司塔投資(股)公司

董事 源慶投資(股)公司

董事 健維生技有限公司

董事 亨朗股份有限公司

獨立董事 陳怡芬

獨立董事 陸大榮

獨立董事 莊哲仁

獨立董事 張庭榮

4.舊任者簡歷:

董事 程正禹：台耀化學(股)公司董事長兼總經理

董事 歐加司塔投資(股)公司：台睿生物科技(股)公司 董事

董事 源慶投資(股)公司：無

董事 健維生技有限公司：新眼耀生技(股)公司 監察人

董事 亨朗股份有限公司：邁?科技(股)公司 董事

獨立董事 陳怡芬：安富財經科技(股)公司 副董事長

獨立董事 陸大榮：中興大學 名譽教授

獨立董事 莊哲仁：旭鴻生技(股)公司 技術總監

獨立董事 張庭榮：安信聯合會計師事務所 總經理

5.新任者職稱及姓名:

董事 程正禹

董事 歐加司塔投資(股)公司

董事 源慶投資(股)公司

董事 健維生技有限公司

董事 亨朗股份有限公司

獨立董事 陳怡芬

獨立董事 陸大榮

獨立董事 莊哲仁

獨立董事 張庭榮

6.新任者簡歷:

董事 程正禹：台耀化學(股)公司董事長兼總經理

董事 歐加司塔投資(股)公司：台睿生物科技(股)公司 董事

董事 源慶投資(股)公司：無

董事 健維生技有限公司：新眼耀生技(股)公司 監察人

董事 亨朗股份有限公司：邁?科技(股)公司 董事

獨立董事 陳怡芬：安富財經科技(股)公司 副董事長

獨立董事 陸大榮：中興大學 名譽教授

獨立董事 莊哲仁：旭鴻生技(股)公司 技術總監

獨立董事 張庭榮：安信聯合會計師事務所 總經理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事 程正禹：7,743,848股

董事 歐加司塔投資(股)公司：2,269,000股

董事 源慶投資(股)公司：1,257,511股

董事 健維生技有限公司：1,690,452股

董事 亨朗股份有限公司：483,525股

獨立董事 陳怡芬：0股

獨立董事 陸大榮：0股

獨立董事 莊哲仁：0股

獨立董事 張庭榮：0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/6/23 ~ 114/06/22

11.新任生效日期:114/06/20

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無