瀧澤科:本公司114年股東常會決議解除新任董事競業禁止

第21款

1.股東會決議日:114/06/19

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)原田一八 董事長

(2)北尾宜久 董事

(3)鈴木大虎 董事

(4)芝田雄輝 董事

(5)寺田增三 董事

3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間,解除其競業之禁止。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

表決時出席股東表決權數：40,428,835權

表決結果：

贊成權數：38,564,849權(含電子投票：581,796權)/占出席總權數95.38%

反對權數：50,181權(含電子投票權數：50,181權)/占出席總權數0.12%

無效權數：0權/占出席總權數0%

棄權/未投票權數：1,813,805權(含電子投票：1,797,725權)/占出席總權數4.48%

贊成權數超過法定數額，本案照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:

(1)原田一八 董事長

(2)鈴木大虎 董事

(3)芝田雄輝 董事

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

(1)原田一八 董事長

瀧澤商貿(上海)有限公司董事長

瀧澤機床(上海)有限公司董事長

(2)鈴木大虎 董事

尼得科機工(上海)傳動技術有限公司董事兼總經理

(3)芝田雄輝 董事

尼得科機工(上海)商貿有限公司監察人

尼得科機床(浙江)有限公司監察人

8.所擔任該大陸地區事業地址:

(1)瀧澤商貿(上海)有限公司

上海市長寧區仙霞路318-322號鑫達大廈1607室

(2)瀧澤機床(上海)有限公司

上海市嘉定工業區福海路1186號

(3)尼得科機工(上海)傳動技術有限公司

上海市長寧區遵義路100號南豐城B棟12F

(4)尼得科機工(上海)商貿有限公司

上海市長寧區遵義路100號南豐城B棟12F

(5)尼得科機床(浙江)有限公司

浙江省嘉興市平湖市平湖經濟技術開發區新凱路3068號

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

(1)瀧澤商貿(上海)有限公司:株式會社TAKISAWA製品於中國地區之銷售及服務

(2)瀧澤機床(上海)有限公司:株式會社TAKISAWA製品於中國地區之銷售及服務

(3)尼得科機工(上海)傳動技術有限公司:計測機器、自動化機器之銷售

(4)尼得科機工(上海)商貿有限公司:機床銷售

(5)尼得科機床(浙江)有限公司:機床製造

10.對本公司財務業務之影響程度:對財務業務並無不利影響。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。

12.其他應敘明事項:無。