方方土昶:公告本公司114年股東常會董事(含獨立董事)當選名單

第6款

1.發生變動日期:114/06/19

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:董事全面改選

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事：哲睿投資股份有限公司代表人：張政文

(2)董事：吳岱儒

(3)董事：何傑雄

(4)獨立董事：陳昭良

(5)獨立董事：陳君合

(6)獨立董事：李金定

(7)獨立董事：連海珊

4.舊任者簡歷:

(1)哲睿投資股份有限公司代表人：張政文

(2)吳岱儒/正修科技大學副教授

(3)何傑雄/加百裕(昆山)電子有限公司

(4)陳昭良/群崴管理顧問股份有限公司董事

(5)陳君合/欣興電子董事長室資深特助

(6)李金定/台灣比較刑法學會理事長

(7)連海珊/僑馥建築經理股份有限公司管理組組長

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事：哲睿投資股份有限公司代表人：張政文

(2)董事：吳岱儒

(3)董事：何傑雄

(4)獨立董事：陳昭良

(5)獨立董事：李金定

(6)獨立董事：連海珊

(7)獨立董事：黃莊貽

6.新任者簡歷:

(1)哲睿投資股份有限公司代表人：張政文

(2)吳岱儒/正修科技大學副教授

(3)何傑雄/加百裕(昆山)電子有限公司

(4)陳昭良/群崴管理顧問股份有限公司董事

(5)李金定/台灣比較刑法學會理事長

(6)連海珊/僑馥建築經理股份有限公司協理

(7)黃莊貽/上貽建築設計師

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選。

9.新任者選任時持股數:

董 事 哲睿投資(股)公司代表人張政文：22,321,446股

董 事 吳岱儒 ： 0股

董 事 何傑雄 ： 0股

獨立董事 陳昭良 ： 0股

獨立董事 李金定 ： 0股

獨立董事 連海珊 ： 8,011股

獨立董事 黃莊貽 ： 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/16~114/06/15

11.新任生效日期:114/06/19

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用

14.同任期監察人變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無