新盛力:公告本公司114年股東常會改選董事暨獨立董事

第6款

1.發生變動日期:114/06/19

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事：張中秋

董事：戴正傑

董事：范貴鈞

獨立董事：楊貴枝

獨立董事：邱志聖

獨立董事：卞鐘石

獨立董事：陳柏舟

4.舊任者簡歷:

張中秋，新盛力科技(股)公司董事長兼總經理

戴正傑，宏楷科技(股)公司總經理兼董事

范貴鈞，新盛力科技(股)公司副總經理

楊貴枝，施耐德電機(股)公司財務部副總經理

邱志聖，政治大學國際經營與貿易學系教授

卞鐘石，旭昶生物科技(股)公司董事長

陳柏舟，陳柏舟律師事務所律師

5.新任者職稱及姓名:

董事：張中秋

董事：戴正傑

董事：范貴鈞

獨立董事：廖慧君

獨立董事：顏宏憲

獨立董事：陳金勇

獨立董事：陳柏舟

6.新任者簡歷:

張中秋，新盛力科技(股)公司董事長兼總經理

戴正傑，宏楷科技(股)公司董事兼總經理

范貴鈞，新盛力科技(股)公司董事兼副總經理

廖慧君，中華開發資本管理顧問(股)公司優勢產業投資部資深協理

顏宏憲，華熙資本投資(股)公司董事長

陳金勇，昇頻(股)公司董事長

陳柏舟，昍業國際聯合法律事務所(合署辦公)獨立執業律師

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:改選董事暨獨立董事

9.新任者選任時持股數:

董事：張中秋，持有1,321,385股

董事：戴正傑，持有39,480股

董事：范貴鈞，持有763,766股

獨立董事：廖慧君，持有0股

獨立董事：顏宏憲，持有0股

獨立董事：陳金勇，持有0股

獨立董事：陳柏舟，持有0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/09/07~114/09/06

11.新任生效日期:114/06/19

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無