台灣虎航:本公司114年股東常會通過解除新任董事競業行為之限制

第21款

1.股東會決議日:114/06/19

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)董事：中華航空股份有限公司代表人 陳奕傑

(2)董事：中華航空股份有限公司代表人 彭寶珠

(3)董事：中華航空股份有限公司代表人 張程皓

(4)董事：顏信輝

(5)董事：范宏書

(6)公益性獨立董事：楊朝榮

(7)獨立董事：陳以亨

(8)獨立董事：曹勝雄

3.許可從事競業行為之項目:

(1)董事：中華航空股份有限公司代表人 陳奕傑

中華航空股份有限公司資深副總經理

臺灣飛機維修股份有限公司董事

華信航空股份有限公司董事

華航園區股份有限公司董事

桃園航勤股份有限公司董事

(2)董事：中華航空股份有限公司代表人 彭寶珠

中華航空股份有限公司資深副總經理

先啟資訊系統股份有限公司董事長

華航大飯店股份有限公司董事

臺灣飛機維修股份有限公司董事

華信航空股份有限公司董事

(3)董事：中華航空股份有限公司代表人 張程皓

華信航空股份有限公司總經理

華信航空股份有限公司董事

(4)董事：顏信輝

淡江大學會計系教授

晶睿通訊股份有限公司獨立董事

達輝股份有限公司獨立董事

台灣夢幻文創股份有限公司監察人

(5)董事：范宏書

輔仁大學會計系教授兼管理學院副院長

台火開發股份有限公司獨立董事

(6)公益性獨立董事：楊朝榮

聯茂電子股份有限公司獨立董事

泰博科技股份有限公司獨立董事

中華民國證券期貨分析協會理事

(7)獨立董事：陳以亨

國立中山大學人力資源管理研究所兼任教授

寬宏藝術經紀股份有限公司獨立董事

長興材料工業股份有限公司獨立董事

桂田文創娛樂股份有限公司獨立董事

尚同傳媒資訊股份有限公司董事

(8)獨立董事：曹勝雄

銘傳大學觀光事業學系教授

4.許可從事競業行為之期間:114/06/19~117/06/18

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

本案經已發行股份總數三分之二以上股東出席，出席股東表決權過半數以上同意。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:不適用

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無