東明-KY:公告本公司114年股東常會全面改選董事/獨立董事

第6款

1.發生變動日期:114/06/19

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事:蔡清東

董事:TONG ONE HOLDINGS LIMITED代表人:蔡弘泉

董事:RICHARD INTERNATIONAL CO.,LTD代表人:蔡易庭

獨立董事:王世坤

獨立董事:楊博閔

獨立董事:陳勇龍

獨立董事:邱榮富

4.舊任者簡歷:

董事:蔡清東 本公司董事長

董事:TONG ONE HOLDINGS LIMITED代表人:蔡弘泉 本公司董事

董事:RICHARD INTERNATIONAL CO.,LTD代表人:蔡易庭 本公司董事

獨立董事:王世坤 本公司獨立董事

獨立董事:楊博閔 本公司獨立董事

獨立董事:陳勇龍 本公司獨立董事

獨立董事:邱榮富 本公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

董事:蔡清東

董事:蔡弘泉

董事:RICHARD INTERNATIONAL CO.,LTD代表人:蔡易庭

董事:TONG ONE HOLDINGS LIMITED代表人:柯文玲

董事:TONG ONE HOLDINGS LIMITED代表人:蔡正雄

獨立董事:柯永祥

獨立董事:楊博閔

獨立董事:陳勇龍

獨立董事:蔡采薇

6.新任者簡歷:

董事:蔡清東 本公司董事長

董事:蔡弘泉 本公司董事

董事:RICHARD INTERNATIONAL CO.,LTD代表人:蔡易庭 本公司董事

董事:TONG ONE HOLDINGS LIMITED代表人:柯文玲 本公司發言人

董事:TONG ONE HOLDINGS LIMITED代表人:蔡正雄 本公司財務副總

獨立董事:柯永祥 順益聯合會計事務所負責人

獨立董事:楊博閔 本公司獨立董事

獨立董事:陳勇龍 本公司獨立董事

獨立董事:蔡采薇 蔡采薇律師事務所主持律師

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿，全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事:蔡清東3,317,625股

董事:蔡弘泉0股

董事:RICHARD INTERNATIONAL CO.,LTD代表人:蔡易庭24,000,000股

董事:TONG ONE HOLDINGS LIMITED代表人:柯文玲24,000,000股

董事:TONG ONE HOLDINGS LIMITED代表人:蔡正雄24,000,000股

獨立董事:柯永祥0股

獨立董事:楊博閔0股

獨立董事:陳勇龍0股

獨立董事:蔡采薇0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/14~114/06/13

11.新任生效日期:114/06/19~117/06/18

12.同任期董事變動比率:全面改選

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無