三一東林:公告本公司114年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:114/06/19

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認113年度虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

承認113年度營業報告書及個體財務報告及合併財務報告案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)解除董事對超額背書保證之聯保案。

(2)通過修訂「背書保證作業程序」案。

(3)通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。

(4)通過分次辦理私募普通股案。

7.其他應敘明事項:無。