佳龍:公告本公司114年股東常會改選董事(含獨立董事)當選名單

第6款

1.發生變動日期:114/06/19

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事:吳界欣

(2)董事:吳耀勳

(3)董事:巨瀚投資(股)公司 代表人:周康記

(4)董事:富康投資有限公司 代表人:徐嘉男

(5)獨立董事:賀士郡

(6)獨立董事:蔡政哲

(7)獨立董事:王雅萱

(8)獨立董事:王芝芳

4.舊任者簡歷:

(1)董事:吳界欣/佳龍科技工程(股)公司 董事長兼執行長

(2)董事:吳耀勳/昌蒲實業(股)公司 董事長

(3)董事:巨瀚投資(股)公司 代表人:周康記/博士旺創新股份有限公司 董事長

(4)董事:富康投資有限公司 代表人:徐嘉男/鑫盈能源(股)公司 董事長

(5)獨立董事:賀士郡/關貿網路(股)公司 副董事長

(6)獨立董事:蔡政哲/富盛證券投資顧問(股)公司 執行董事

(7)獨立董事:王雅萱/隴華電子股份有限公司 總經理。

(8)獨立董事:王芝芳/愛爾達科技(股)公司 獨立董事。

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事:吳界欣

(2)董事:吳耀勳

(3)董事:巨瀚投資(股)公司 代表人:周康記

(4)董事:富康投資有限公司 代表人:徐嘉男

(5)獨立董事:王雅萱

(6)獨立董事:王芝芳

(7)獨立董事:馬瑜明

(8)獨立董事:丁澤祥

6.新任者簡歷:

(1)董事:吳界欣/佳龍科技工程(股)公司 董事長兼執行長

(2)董事:吳耀勳/昌蒲實業(股)公司 董事長

(3)董事:巨瀚投資(股)公司 代表人:周康記/博士旺創新股份有限公司 董事長

(4)董事:富康投資有限公司 代表人:徐嘉男/鑫盈能源(股)公司 董事長

(5)獨立董事:王雅萱/隴華電子股份有限公司 總經理。

(6)獨立董事:王芝芳/愛爾達科技(股)公司 獨立董事。

(7)獨立董事:馬瑜明/富盛證券投資顧問(股)公司 副董事長。

(8)獨立董事:丁澤祥/南台聯合會計師事務所 台南所所長。

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿。

8.異動原因:全面改選。

9.新任者選任時持股數:

(1)董事:吳界欣/4,349,125股

(2)董事:吳耀勳/29,856,515股

(3)董事:巨瀚投資(股)公司/2,193,000股 代表人:周康記/102,900股

(4)董事:富康投資有限公司/4,019,000股 代表人:徐嘉男/0股

(5)獨立董事:王雅萱/0股

(6)獨立董事:王芝芳/0股

(7)獨立董事:馬瑜明/0股

(8)獨立董事:丁澤祥/0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/14~114/06/13

11.新任生效日期:114/06/19

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。