櫻花:公告本公司111年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:114/06/19

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認113年度盈餘分派案。

3.重要決議事項二、章程修訂:

通過修訂本公司「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認113年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

改選本公司第十四屆董事(含獨立董事)案。

當選名單如下：

董事：傑恒投資股份有限公司 代表人：張永杰

董事：傑恒投資股份有限公司 代表人：吳根成

董事：哥立德投資股份有限公司 代表人：林有土

董事：哥立德投資股份有限公司 代表人：張靜雯

董事：雅適國際股份有限公司 代表人：李惠恂

董事：雅適國際股份有限公司 代表人：許議元

獨立董事當選人：鄭銘源

獨立董事當選人：林奇威

獨立董事當選人：黃欽杉

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過發行限制員工權利新股案。

(2)通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。

7.其他應敘明事項:無。