時碩工業:公告本公司114年股東常會董事(含獨立董事)改選之當選名單

第6款

1.發生變動日期:114/06/19

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事 /興英投資股份有限公司 代表人:劉祖英

(2)董事 /黃亞興

(3)董事 /丁凌全

(4)獨立董事/黃明展

(5)獨立董事/張世佳

(6)獨立董事/陳香如

4.舊任者簡歷:

(1)劉祖英 /本公司董事長

(2)黃亞興 /本公司總經理

(3)丁凌全 /巨源興業有限公司董事長

(4)黃明展 /華泓法律事務所執業律師

(5)張世佳 /臺北商業大學企業管理系教授

(6)陳香如 /本公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事 /劉祖英

(2)董事 /黃亞興

(3)董事 /丁凌全

(4)獨立董事/張世佳

(5)獨立董事/陳香如

(6)獨立董事/陳佩琪

(7)獨立董事/陳萬金

6.新任者簡歷:

(1)劉祖英 /本公司董事長

(2)黃亞興 /本公司總經理

(3)丁凌全 /巨源興業有限公司董事長

(4)張世佳 /臺北商業大學企業管理系教授

(5)陳香如 /本公司獨立董事

(6)陳珮琪 /必聖國際商務法律事務所主持律師

(7)陳萬金 /能率網通(股)公司獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:全面改選

9.新任者選任時持股數:

(1)劉祖英:3,226,665股

(2)黃亞興:6,226,695股

(3)丁凌全:11,523,000股

(4)張世佳:0股

(5)陳香如:0股

(6)陳佩琪:0股

(7)陳萬金:0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/23~114/06/22

11.新任生效日期:114/06/19

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

無。