台揚:公告本公司114年股東常會全面改選董事

第6款

1.發生變動日期:114/06/18

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事:

(1)謝其嘉

(2)吳永欽

獨立董事

(1)林筠

(2)Golub Drakulovic

(3)王仲

4.舊任者簡歷:

董事:

(1)謝其嘉、本公司董事長兼任國際行銷長

(2)吳永欽、本公司總經理暨執行長

獨立董事

(1)林筠、台灣大學財務金融學系兼任教授

(2)Golub Drakulovic、本公司薪酬委員會召集人

(3)王仲、聚鼎科技股份有限公司副總經理兼法務長

5.新任者職稱及姓名:

董事:

(1)謝其嘉

(2)吳永欽

(3)吳明宗

獨立董事

(1)馮蜀輝

(2)Golub Drakulovic

(3)楊國強

(4)蔡麗清

6.新任者簡歷:

(1)謝其嘉、本公司董事長兼任國際行銷長

(2)吳永欽、本公司總經理暨執行長

(3)吳明宗、本公司製造暨供應鏈管理部副總經理

獨立董事

(1)馮蜀輝、台揚科技副總經理暨財務長

(2)Golub Drakulovic、阿爾卡特朗訊中國無線研發部副總裁

(3)楊國強、中華民國國家安全局副局長

欣欣客運股份有限公司董事長

(4)蔡麗清、日恆國際法律事務所合署律師

新竹市政府副市長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿，全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事

(1)謝其嘉:2,459,279股

(2)吳永欽:145,586股

(3)吳明宗:30,000股

獨立董事

(1)馮蜀輝:0股

(2)Golub Drakulovic:0股

(3)楊國強:0股

(4)蔡麗清:0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/14~114/06/13

11.新任生效日期:114/06/18

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):N/A