燁輝:公告本公司114年股東常會決議事項。

第18款

1.股東常會日期:114/06/18

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認113年度虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:

通過修訂本公司「公司章程」討論案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認113年度決算表冊。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

出席股東投票選出董事三人、獨立董事三人為：

董事 國喬投資開發(股)公司 代表人林義守

董事 佳源投資開發(股)公司 代表人梁平勇

董事 佳源投資開發(股)公司 代表人黃景聰

獨立董事 黃舜容

獨立董事 楊德源

獨立董事 李崇偉

6.重要決議事項五、其他事項:

通過解除董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無