友華:公告本公司114年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:114/06/18

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司民國113年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認113年度營業報告書暨財務報表案

5.重要決議事項四、董監事選舉:改選本公司第18屆七名董事案(含四位獨立董事)

(1)新任董事當選名單如下:

誼澤股份有限公司法人代表人:蔡正弘

誼澤股份有限公司法人代表人:林淑芬

誼澤股份有限公司法人代表人:蔡孟霖

(2)新任獨立董事當選名單如下:

林水永

周志誠

彭家慶

許(水靜)心

6.重要決議事項五、其他事項:

通過修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。

通過解除本公司新任董事之競業禁止限制案。

7.其他應敘明事項:無