友華:公告本公司董事會委任第六屆薪資報酬委員會委員

第6款

1.發生變動日期:114/06/18

2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會

3.舊任者姓名: (1) Praveen Tyle；(2) 林華明；(3) 楊富美

4.舊任者簡歷:

(1) 獨立董事 PRAVEEN TYLE (本公司獨立董事、Executive

Vice President, Research and Development, Lexicon

Pharmaceuticals, USA)

(2) 獨立董事 林華明 (本公司獨立董事、艾福管理顧問(股)

公司董事長兼總經理)

(3) 楊富美，簡歷：美商雲達國際科技有限公司台灣分公司人力資源總監

5.新任者姓名:(1) 林水永；(2)許(水靜)心 ；(3) 周志誠

6.新任者簡歷:

(1) 林水永，簡歷：本公司獨立董事、中國輸出入銀行總經理

(2) 許(水靜)心，簡歷：本公司獨立董事、三商美邦人壽保險(股)公司 副董事長

(3) 周志誠，簡歷：本公司獨立董事、誠品聯合會計師事務所所長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿，全面改選

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/30~114/06/29

10.新任生效日期:114/06/18

11.其他應敘明事項:無