友華:公告本公司114年股東常會全面改選董事(含獨立董事)之當選名單

第6款

1.發生變動日期:114/06/18

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

法人董事：誼澤股份有限公司 代表人：蔡正弘

法人董事：誼澤股份有限公司 代表人：林淑芬

董事：蔡孟霖

獨立董事：林華明

獨立董事：PRAVEEN TYLE

獨立董事：林水永

獨立董事：許(水靜)心

4.舊任者簡歷:

法人董事：誼澤股份有限公司 代表人：蔡正弘 (本公司董事長)

法人董事：誼澤股份有限公司 代表人：林淑芬 (鼎杏法人監察人代表人)

董事：蔡孟霖 (本公司總經理)

獨立董事：林華明 (艾福管理顧問(股)公司董事長兼總經理)

獨立董事：PRAVEEN TYLE (Executive Vice President, Research and Development,

Lexicon Pharmaceuticals, USA)

獨立董事：林水永 (中國輸出入銀行總經理)

獨立董事：許(水靜)心 (三商美邦人壽保險(股)公司 副董事長)

5.新任者職稱及姓名:

法人董事：誼澤股份有限公司 代表人：蔡正弘

法人董事：誼澤股份有限公司 代表人：林淑芬

法人董事：誼澤股份有限公司 代表人：蔡孟霖

獨立董事：林水永

獨立董事：周志誠

獨立董事：彭家慶

獨立董事：許(水靜)心

6.新任者簡歷:

法人董事：誼澤股份有限公司 代表人：蔡正弘 (本公司董事長)

法人董事：誼澤股份有限公司 代表人：林淑芬 (鼎杏法人監察人代表人)

法人董事：誼澤股份有限公司 代表人：蔡孟霖 (本公司總經理)

獨立董事：林水永 (中國輸出入銀行總經理)

獨立董事：周志誠 (誠品聯合會計師事務所所長)

獨立董事：彭家慶 (前法務部調查局新北市調查處處長)

獨立董事：許(水靜)心 (三商美邦人壽保險(股)公司 副董事長)

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿，全面改選

9.新任者選任時持股數:

法人董事：誼澤股份有限公司 代表人：蔡正弘 (10,164,698 股)

法人董事：誼澤股份有限公司 代表人：林淑芬 (10,164,698 股)

法人董事：誼澤股份有限公司 代表人：蔡孟霖 (10,164,698 股)

獨立董事：林水永 (0 股)

獨立董事：周志誠 (0 股)

獨立董事：彭家慶 (0 股)

獨立董事：許(水靜)心 (1,000 股)

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:2022/06/30~2025/06/29

11.新任生效日期: 2025/06/18

12.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，故不適用

14.同任期監察人變動比率:全面改選，故不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）: 否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無