jpp-KY:jpp-KY 114年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:114/06/18

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司民國113年度盈餘分派案。

3.重要決議事項二、章程修訂:核准通過。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司民國113年度營業報告書

及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:當選名單、如下

新任董事：

(1)Powell Group Co., Ltd.代表人 鍾國松 (2) Ho Sheng Holdings Co., Ltd.代表人

王文山 (3)Believing Power Co., Ltd.代表人 郭惠齡 (4) 王嘉男

新任獨立董事：

(1) 賴鎮局 (2) 李周偉 (3) 王文淵

6.重要決議事項五、其他事項:解除新任董事競業禁止之限制案、核准通過。

7.其他應敘明事項:通過股東現金股利每股新台幣1.5元。