宏亞:本公司董事當選名單公告。

第6款

1.發生變動日期:114/06/18

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事。

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事:承添投資股份有限公司代表人張云綺

(2)董事:統懋投資股份有限公司代表人王聖鈞

(3)董事:禮坊投資股份有限公司代人張舒雁

(4)獨立董事:劉俊北

(5)獨立董事:林燕娟

(6)獨立董事:張聰本

(7)獨立董事:楊正秋

4.舊任者簡歷:

(1)董事長:張云綺，本公司總經理、董事長

(2)董事:王聖鈞，台北大稻埕有記名茶(股)公司負責人、台灣汽電共生

(股)公司董事、天仁茶業(股)公司董事

(3)董事:張舒雁，禮坊投資(股)公司董事長、本公司採購部經理

(4)獨立董事:劉俊北，統一超商(股)公司總經理室部主管、專聯科技股份有限

公司董事、本公司獨立董事

(5)獨立董事:林燕娟，執業會計師、文化大學會計學兼任講師、本公司獨立董事

(6)獨立董事:張聰本，台灣味群工業(股)公司董事、三友藥妝股份有限公司總經理

、本公司獨立董事

(7)獨立董事:楊正秋，李國鼎科技發展基金會/最高顧問、全球玉山科技協會/

執行顧問、國際創新創業發展協會/理事

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事:承添投資股份有限公司代表人張云綺

(2)董事:統懋投資股份有限公司代表人王聖鈞

(3)董事:張舒雁

(4)獨立董事:劉俊北

(5)獨立董事:徐憶芳

(6)獨立董事:張聰本

(7)獨立董事:楊正秋

6.新任者簡歷:

(1)董事長:張云綺，本公司總經理、董事長

(2)董事:王聖鈞，台北大稻埕有記名茶(股)公司負責人、台灣汽電共生

(股)公司董事、天仁茶業(股)公司董事

(3)董事:張舒雁，禮坊投資(股)公司董事長、本公司採購部經理

(4)獨立董事:劉俊北，統一超商(股)公司總經理室部主管、專聯科技股份有限

公司董事、本公司獨立董事

(5)獨立董事:徐憶芳，執業會計師、泰宗生物科技董事、惠特科技獨立董事

(6)獨立董事:張聰本，台灣味群工業(股)公司董事、、三友藥妝股份有限公司總經理

、本公司獨立董事

(7)獨立董事:楊正秋，李國鼎科技發展基金會/最高顧問、全球玉山科技協會/

執行顧問、國際創新創業發展協會/理事、本公司獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿。

8.異動原因:全面改選。

9.新任者選任時持股數:

(1)董事:承添投資股份有限公司代表人張云綺：9,711,652 股

(2)董事:統懋投資股份有限公司代表人王聖鈞：114,926 股

(3)董事:張舒雁：4,694,732 股

(4)獨立董事:劉俊北： 0 股

(5)獨立董事:徐憶芳： 0 股

(6)獨立董事:張聰本： 0 股

(7)獨立董事:楊正秋： 0 股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/29~114/6/28。

11.新任生效日期:114/06/18。

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。

14.同任期監察人變動比率:已設置審計委員會，不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。