富裔:公告本公司114年股東常會全面改選董事(含獨立董事)

第6款

1.發生變動日期:114/06/17

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)自然人董事：祝文定

(2)自然人董事：蔡佩珍

(3)法人董事：亞瑟士國際工程(股)公司代表人/鍾鼎昌

(4)法人董事：順捷投資(股)公司代表人/徐俐真

(5)獨立董事：游建財

(6)獨立董事：藍文榮

(7)獨立董事：李世鳴

4.舊任者簡歷:

(1)祝文定/富裔實業(股)公司董事長

(2)蔡佩珍/甲上林廣告(股)公司董事

(3)鍾鼎昌/昌興保全(股)公司董事長

(4)徐俐真/炎洲化學(股)公司董事

(5)游建財/福益實業(股)公司董事及和通國際(股)公司

資深副總經理

(6)藍文榮/質正有限公司董事長

(7)李世鳴/淡江大學航空太空工程學系教授

5.新任者職稱及姓名:

(1)自然人董事：祝文定

(2)自然人董事：蔡佩珍

(3)自然人董事：祝泓真

(4)法人董事：亞瑟士國際工程(股)公司代表人/鍾鼎昌

(5)法人董事：順捷投資(股)公司代表人/徐俐真

(6)獨立董事：林泰煌

(7)獨立董事：王進祥

(8)獨立董事：李世鳴

(9)獨立董事：黃國麗

6.新任者簡歷:

(1)自然人董事：祝文定/富裔實業(股)公司董事長

(2)自然人董事：蔡佩珍/地平線國際設計(股)公司董事長

(3)自然人董事：祝泓真/富裔實業(股)財務長

(4)法人董事：亞瑟士國際工程(股)公司代表人鍾鼎昌/昌興保全

(股)公司董事長

(5)法人董事：順捷投資(股)公司代表人/徐俐真/炎洲化學(股)公司董事

(6)獨立董事：林泰煌/亞利預鑄公司/顧問

(7)獨立董事：王進祥/現代建築經理股份有限公司/董事長

(8)獨立董事：李世鳴/淡江大學航空太空工程學系教授

(9)獨立董事：黃國麗/上陽法律專利事務所/執行長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿，全面改選

9.新任者選任時持股數:

(1)自然人董事：祝文定:24,790,993股

(2)自然人董事：蔡佩珍:5,370,589股

(3)自然人董事：祝泓真:1,073,000股

(4)法人董事：亞瑟士國際工程(股)公司: 11,666,999股

(5)法人董事：順捷投資(股)公司: 11,833,796股

(6)獨立董事：林泰煌: 0股

(7)獨立董事：王進祥: 0股

(8)獨立董事：李世鳴: 0股

(9)獨立董事：黃國麗: 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/06/17~117/06/16

11.新任生效日期:114/06/17

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):任期屆滿全面改選。