台新金:台新金控代子公司台新資產公告董事會代行股東會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:114/06/17

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認113年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過變更本公司「公司章程」。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認113年度營業報告書及財務決算表冊案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無

6.重要決議事項五、其他事項:通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」。

7.其他應敘明事項:無