晉泰:本公司114年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:114/06/17

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:決議通過承認本公司民國113年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:決議通過修訂本公司『公司章程』部分條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:決議通過承認本公司民國113年度營業報告書

及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)決議通過本公司民國113年度盈餘轉增資發行新股案。

(2)決議通過修訂本公司董事會議事規則部分條文案。

7.其他應敘明事項:無。