基泰:董事任期屆滿改選暨薪酬委員任期屆滿

第6款

1.發生變動日期:114/06/17

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事

(1)創世紀顧問(股)公司代表人楊儲明

(2)京殿堂實業(股)公司代表人劉柏良

(3)長富資產管理顧問(股)公司代表人馮先勉

(4)富懋資產管理顧問(股)公司代表人鄭雲

(5)榮元(股)公司代表人盧育充

(6)千福開發(股)公司代表人楊飛龍

(7)千福開發(股)公司代表人蕭偉倫

(8)楊海杰

獨立董事

(1)張永昌

(2)黃坤鍵

(3)黃威洲

薪資報酬委員

(1)張永昌

(2)黃坤鍵

(3)黃威洲

(4)林麗鳳

4.舊任者簡歷:

董事

(1)創世紀顧問(股)公司代表人楊儲明,基泰建設(股)公司董事長

(2)京殿堂實業(股)公司代表人劉柏良,基泰建設(股)公司副董事長

(3)長富資產管理顧問(股)公司代表人馮先勉,基泰建設(股)公司總經理

(4)富懋資產顧問(股)公司代表人鄭雲,基泰建設(股)公司董事

(5)榮元(股)公司代表人盧育充,基泰建設(股)公司董事

(6)千福開發(股)公司代表人楊飛龍,基泰建設(股)公司董事

(7)千福開發(股)公司代表人蕭偉倫,基泰建設(股)公司董事

(8)楊海杰,基泰建設(股)公司董事

獨立董事

(1)張永昌,基泰建設(股)公司獨立董事

(2)黃坤鍵,基泰建設(股)公司獨立董事

(3)黃威洲,基泰建設(股)公司獨立董事

薪資報酬委員

(1)張永昌,基泰建設(股)公司獨立董事

(2)黃坤鍵,基泰建設(股)公司獨立董事

(3)黃威洲,基泰建設(股)公司獨立董事

(4)林麗鳳,玄奘大學視覺傳達設計系講師

5.新任者職稱及姓名:

董事

(1)創世紀顧問(股)公司代表人楊儲明

(2)京殿堂實業(股)公司代表人劉柏良

(3)長富資產管理顧問(股)公司代表人馮先勉

(4)京殿堂實業(股)公司代表人鄭雲

(5)榮元(股)公司代表人盧育充

(6)千福開發(股)公司代表人楊飛龍

(7)千福開發(股)公司代表人蕭偉倫

(8)楊海杰

獨立董事

(1)張永昌

(2)黃坤鍵

(3)黃威洲

6.新任者簡歷:

(1)創世紀顧問(股)公司代表人楊儲明,基泰建設(股)公司董事長

(2)京殿堂實業(股)公司代表人劉柏良,基泰建設(股)公司副董事長

(3)長富資產管理顧問(股)公司代表人馮先勉基泰建設(股)公司總經理

(4)京殿堂實業(股)公司代表人鄭雲,基泰建設(股)公司董事

(5)榮元(股)公司代表人盧育充,基泰建設(股)公司董事

(6)千福開發(股)公司代表人楊飛龍,基泰建設(股)公司董事

(7)千福開發(股)公司代表人蕭偉倫,基泰建設(股)公司董事

(8)楊海杰,基泰建設(股)公司董事

獨立董事

(1)張永昌,基泰建設(股)公司獨立董事

(2)黃坤鍵,基泰建設(股)公司獨立董事

(3)黃威洲,基泰建設(股)公司獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿

9.新任者選任時持股數:

董事

(1)創世紀顧問(股)公司代表人楊儲明,持股2,237,060股

(2)京殿堂實業(股)公司代表人劉柏良,持股4,008,330股

(3)長富資產管理顧問(股)公司代表人馮先勉,持股3,171,875股

(4)京殿堂實業(股)公司代表人鄭雲,持股4,008,330股

(5)榮元(股)公司代表人盧育充,持股4,669,000股

(6)千福開發(股)公司代表人楊飛龍,持股7,783,020股

(7)千福開發(股)公司代表人蕭偉倫,持股7,783,020股

(8)楊海杰,持股3,045,000股

獨立董事

(1)張永昌,持股0股

(2)黃坤鍵,持股3,254股

(3)黃威洲,持股0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/15~114/06/14

11.新任生效日期:114/06/17

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

第六屆薪資報酬委員將於近期董事會聘任後，另行公告。